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廣東美味源香料股份有限公司
關于二〇二三年第三次臨時股東大會議案變更暨
二〇二三年第三次臨時股東大會增加議案的通知
各位股東：
廣東美味源香料股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于2023年4月27日在公司會議室召開 2023年第三次臨時股東大會，會議審議事項詳見2023年4月12 日在公司官網(wǎng) (c2m1zlyh.cn) 公告的《廣東美味源香料股份有限公司2023年第三次臨時股東大會的通知》。
由于公司大股東向公司董事會提議推薦董事、監(jiān)事候選人，提請取消《關于補選董事的議案》、《關于補選監(jiān)事的議案》，并提交增加《關于大股東推薦董事候選人的議案》、《關于大股東推薦監(jiān)事候選人的議案》。上述議案有明確的議題和具體決議事項，公司大股東提出取消部分議案和新增議案符合《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定。除增加上述兩個臨時議案外，其他議案未發(fā)生變化。公司2023年第三次臨時股東大會審議議案如下：
（一）《關于董事、獨立董事辭任的議案》；
（二）《關于大股東推薦董事候選人的議案》；
（三）《關于監(jiān)事會主席及監(jiān)事辭任的議案》；
（四）《關于大股東推薦監(jiān)事候選人的議案》；
（五）《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司工商變更相關事宜的議案》。
特此公告。
廣東美味源香料股份有限公司
董事會
二○二三年四月十七日
地址：中國廣東省陽江市陽西縣中山火炬（陽西）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 熱線電話：0662-5883582 郵箱：1164916403@qq.com
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廣東美味源香料股份有限公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售食用香料及高端調(diào)味料為一體的標桿企業(yè)，于2005年4月建成投產(chǎn)，公司擁有67畝的花園式廠區(qū)，25000多平方米的建筑面積，配備了GMP標準化生產(chǎn)車間，具備香料和復合調(diào)味料年產(chǎn)25000噸的生產(chǎn)能力，擁有強大的研發(fā)團隊：博士1名、碩士3名、高級工程師2名以及40多位大專學歷以上的技術骨干；建有380平方米的質(zhì)量控制中心，配備現(xiàn)代化分析檢測儀器，如氣相色譜儀-質(zhì)譜檢測器、高效液相色譜儀等，質(zhì)控團隊達20余人，嚴格把控產(chǎn)品質(zhì)量。并于2016年在廣州設立了一個1500多平方米的餐飲應用、展示中心。
