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各位股東：
根據《中華人民共和國公司法》《廣東美味源香料股份有限公司章程》等規(guī)定，董事會決定于2023年11月2日在公司會議室召開2023年第四次臨時股東大會，現將相關事項通知如下：
一、 會議日期：2023年11月2日下午14：30時 -17：00 時。
二、 會議地點：公司會議室。
三、 會議期限：下午14：30時 -17：00 時。
四、 會議審議事項：
（一）《關于修改<廣東美味源香料股份有限公司董事會議事規(guī)則>部分條款的議案》；
（二）《關于修改<廣東美味源香料股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則>部分條款的議案》；
（三）《關于修改<廣東美味源香料股份有限公司股東大會議事規(guī)則>部分條款的議案》；
（四）《2022年度財務決算報告》；
（五）《關于聘用年度決算審計會計師事務所的議案》；
（六）《關于擬修訂<廣東美味源香料股份有限公司章程>的議案》。
五、公司全體股東均有權出席本次會議，并可以委托代理人出席會議和參加表決。受托人出席會議時，應提交受托人本人身份證和授權委托書。
六、會議聯系人：盧小玲；電話：0662-5897226；傳真：0662-5883586。
請各股東準時參會。
廣東美味源香料股份有限公司
董事會
二〇二三年十月十七日
地址：中國廣東省陽江市陽西縣中山火炬（陽西）產業(yè)轉移工業(yè)園 熱線電話：0662-5883582 郵箱：1164916403@qq.com
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廣東美味源香料股份有限公司是一家集研發(fā)、生產、銷售食用香料及高端調味料為一體的標桿企業(yè)，于2005年4月建成投產，公司擁有67畝的花園式廠區(qū)，25000多平方米的建筑面積，配備了GMP標準化生產車間，具備香料和復合調味料年產25000噸的生產能力，擁有強大的研發(fā)團隊：博士1名、碩士3名、高級工程師2名以及40多位大專學歷以上的技術骨干；建有380平方米的質量控制中心，配備現代化分析檢測儀器，如氣相色譜儀-質譜檢測器、高效液相色譜儀等，質控團隊達20余人，嚴格把控產品質量。并于2016年在廣州設立了一個1500多平方米的餐飲應用、展示中心。
